TRX或正在接受美国监管机构调查

  • 2021-1-5 19:17
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  • 区块链,数字货币,监管,TRX

1 月 5 日,加密投资机构 Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 发布推特称,一些资料表明波场(TRX)可能正在接受美国监管机构的调查,或与 Bittorrent 和 Poloniex 相关。

 

2020 年春天,纽约的一个组织针对 Tron 基金会提起了证券欺诈指控。2020 年 12 月,Tron 基金会以不具有司法管辖权或直接销售为由,提起了驳回此案的动议。只要 Tron 在美国没有实质性业务,并且不努力将其代币提供给美国客户,这些指控都是正确的,这就是所谓的调查和法律风险所在。

 

Adam Cochran 提到,虽然没有明确的证据,但波场基金会 (Tron Foundation) 似乎的确有可能会受到美国监管行动的波及。Tron 此前声称,在币安接受美国用户时,美国证券法不适用于在币安上发生的二级交易,Tron 和币安均未努力阻止这些用户,同时又向他们推广 TRX。

 

不过这个问题(被调查)的根源似乎围绕着 Poloniex 和 BitTorrent,这两个美国实体是与孙宇晨(Justin Sun)有着关系。2019 年 12 月,孙宇晨收购了 Poloniex 交易平台并上线了 TRX 代币,Poloniex 创建了一个新的「第 1 级帐户」,该帐户没有 KYC / AML 要求,并且每天无需进行验证就可以存入/提取多达 10,000 USD。

 

更糟糕的是,Poloniex 让用户无需进行任何验证就可以以高达 50 倍的杠杆率交易加密期货。而 BitMEX 在被 CFTC,SEC 起诉的时候也有相同的问题。Poloniex 是设在塞舌尔的一个实体,BitMEX 也同样注册在塞舌尔。海外注册实体这并不能解决被美国管辖的问题。

 

而且与 BitMex 相比,Poloniex 的业务总部位于美国,包括其执行团队的主要成员都在美国境内。因此,问题就变成了 Poloniex 是否有意拥有美国客户(他们只会使用 VPN 进行连接)。一种简单的检测方法是每小时平均交易量。

 

Adam Cochran 还提到,有人曾指控 Tron 涉嫌刷交易量,其交易量通常比其市值高出许多倍。这可能被认为是操纵市场的行为(如 XRP 案)从而被当局调查。

 

Adam Cochran 认为这个指控对 Tron 至关重要,因为 Tron 经常在其区块链上推广金融借贷应用和菠菜应用。如果区块链的去中心化程度不足,那么这些产品在美国可能被视为非法产品。

 

Adam Cochran 总结到,虽然尚不清楚 SEC 正在进行的调查到底是什么,但是根据一些传闻和此处列出的信息,Tron 在美国的敞口似乎使美国监管机构可能面临的敞口超出他们的想象。

 

不过最后 Adam 也表示,如果 SEC 正在进行一项调查是需要进行漫长的取证时间的,而则值得注意的是,并非所有 SEC 调查都以消极行动结束。完全有可能没有正在进行的审查前,(被调查者出现的)这些问题就已经被解决。

 

12 月 29 日,Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 曾发推表示,「看起来 SEC 比我们想象的要活跃得多,而且正在探查许多项目和公司。」  他表示 SEC 目前已经确认至少有一个是大项目,但似乎正处于积极调查阶段。

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